Фінансовий моніторинг почав діяти оперативніше, проте цього недостатньо – у НАБУ сподіваються на більшу допомогу.

Проте в САП зазначають, що поки що не спостерігають поліпшення в співпраці.

Після розголосу про блокування запитів антикорупційних органів взаємодія між слідчими та фінансовою розвідкою стала ефективнішою. Водночас у НАБУ та САП визнають - обмін інформацією все ще недостатній.

Цю інформацію озвучили під час пресконференції директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко.

Як зазначив Кривоніс, після виникнення публічного скандалу Державна служба фінансового моніторингу України почала швидше реагувати на підозрілі фінансові транзакції.

"Після цієї історії було заблоковано велику суму коштів, яка передбачалась як внесення застави за одного із підозрюваних у справі "Мідас". Фінмоніторинг заблокував цю суму коштів, оскільки помітив підозру у легалізації, тому один із підозрюваних залишається під вартою", - сказав він.

Йдеться, зокрема, про ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка, за якого суд визначив заставу у 126 млн грн. Також, за словами директора НАБУ, детективи отримали інформацію про походження коштів інших фігурантів і нині її опрацьовують.

Проте, голова САП Олександр Клименко висловив більш жорстку критику.

"На даний момент я не спостерігаю ніяких позитивних змін," - підкреслив він, зазначивши, що фінансовий моніторинг міг би більш активно контролювати рух грошей та інформувати антикорупційні структури.

На його думку, в минулому, під час інших розслідувань, фінансова розвідка діяла швидше, надаючи дані про іноземні активи та потенційні методи легалізації.

Кривонос погодився, що прогрес є, але його недостатньо:

"Дані стали більш якісними, проте є можливість їх значно поліпшити."

10 листопада Національне антикорупційне бюро оголосило про розкриття корупційної схеми в енергетичному секторі. Основною метою злочинної групи було регулярне отримання незаконних коштів від партнерів НАЕК "Енергоатом", що становило від 10% до 15% від вартості угод.

Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснили обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча, який є співвласником студії "Квартал 95". Однак сам Міндіч встиг покинути Україну всього за кілька годин до запланованих дій правоохоронців.

Також зверніть увагу: Обшуки в оселі Єрмака викликали бурхливі реакції в соціальних мережах - що кажуть політики, журналісти та аналітики.