Користувач активував свій криптовалютний гаманець на підробленому веб-ресурсі, внаслідок чого втратив усі свої фінанси.
Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс генерального прокурора виявили шахрайський кол-центр, який здійснював крадіжки коштів з криптогаманців українців та іноземців.
Згідно з інформацією, наданою Службою безпеки України (СБУ), ресурс DailyLviv.com повідомляє, що фахівці з кібербезпеки СБУ у тісній співпраці з Національною поліцією успішно викрили ще одну шахрайську схему, що була спрямована на викрадення грошей у українців та іноземців.
У процесі проведення широкомасштабних операцій в Одесі було виявлено нелегальний кол-центр, а чотирьом його учасникам пред’явлено підозри у шахрайстві, пов’язаному з обманом громадян під виглядом інвестицій у криптовалютних біржах.
За результатами розслідування, щомісяця шахраї отримували прибуток приблизно в 100 тисяч доларів США від своїх схем.
Згідно з даними справи, правопорушники поширювали пости в популярних групах Телеграм-каналів, стверджуючи, що існують вигідні криптопроєкти, аби привабити користувачів.
Щоб підвищити довіру, шахраї показували своїм клієнтам приклади успішних угод та прибутковості, використовуючи інформацію з авторитетних криптовалютних бірж, що містила справжні дані про зростання.
Після того, як потенційну жертву "розігріли", шахраї надсилали їй посилання на підроблений веб-ресурс, що імітував відомий криптовалютний сервіс для інвестувань. На цьому етапі користувач підключав свій криптогаманець і погоджувався на запропоновану транзакцію, не усвідомлюючи, що вона є шахрайською.
На сайті насправді був інтегрований шкідливий скрипт, який дозволяв зловмисникам автоматично переводити кошти з гаманця жертви на контролюючі їх адреси. Цей інструмент відомий як "дрейнер" і використовується для несанкціонованого зняття та фактичного виведення всіх активів з криптовалютних гаманців.
Під час проведення 20 обшуків в офісах та житлах затриманих були конфісковані мобільні телефони, а також комп'ютерна техніка, що містить докази "схеми". Крім того, було знайдено грошові кошти, які, ймовірно, отримані незаконним шляхом.
На даний момент співорганізатору та трьом виконавцям висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України у зв'язку з вчиненими злочинами.
- частини 3 та 5 статті 27, частини 5 статті 190 (організація та пособництво у шахрайських діях, вчинених у значних масштабах через незаконні операції з використанням комп'ютерних технологій);
- частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) активів, здобутих незаконним шляхом, здійснена в особливо значних обсягах).
В даний момент зловмисникам планують обрати запобіжні заходи. Розслідування триває, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто був залучений у цю схему. Вони можуть отримати до 12 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна.
Усі заходи виконувалися під процесуальним контролем Офісу Генерального прокурора.
