Корупційні схеми в енергетичному секторі: учасники змогли легалізувати 100 мільйонів доларів у кабінеті Деркача.

У розслідуванні корупційних схем в енергетичному секторі детективи НАБУ виявили, що злочинна група змогла легалізувати приблизно $100 мільйонів, отриманих незаконним шляхом. Ці дії здійснювались у приміщенні, яке належить колишньому народному депутату, а нині сенатору Росії Андрію Деркачу.

Цю інформацію оприлюднено в заяві Національного антикорупційного бюро.

"Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні", - розповіли детективи.

НАБУ роз’яснює, що учасники справи організували "офіс", через який здійснювали ведення "чорної бухгалтерії" та відмивання коштів через мережу компаній-резидентів. У документі також зазначається, що значна частина фінансових операцій, включаючи видачу готівки, відбувалася поза межами України.

"Офіс отримував винагороду у вигляді процентів від сум, які проходили через послуги, надані не членам злочинної організації. Загалом через цю так звану 'пральню' було оброблено приблизно 100 мільйонів доларів США", - підсумувало бюро.

10 листопада Національне антикорупційне бюро опублікувало інформацію про виявлення злочинної організації, яка діяла в енергетичному секторі. Ця група регулярно отримувала незаконні виплати від партнерів "Енергоатому", які становили від 10% до 15% від вартості укладених угод. Цю схему неофіційно охрестили "шлагбаум".

"Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура реалізують великий проект з виявлення корупційних схем в енергетичному секторі. Після 15 місяців розслідувань та 1000 годин записів, вдалося зафіксувати діяльність злочинної організації на високому рівні", - повідомили в НАБУ.

Цього ж дня "Українська правда" повідомила: детективи НАБУ вранці 10 листопада прийшли з обшуками до співвласника студії "Квартал 95" та соратника Зеленського Тимура Міндіча. Сам бізнесмен незадовго до цього покинув територію України. Пізніше обшуки відбулись у міністра юстиції Германа Галущенка.