Корупційні схеми в енергетичному секторі: НАБУ розкрило злочинну діяльність бізнесмена Міндіча у співпраці з чиновниками Енергоатому — що за механізм їхньої роботи?

Національне антикорупційне бюро України більше року займалося розслідування організації, яка створила значну корупційну мережу в енергетичному секторі. Перед проведенням обшуку її ймовірний лідер, бізнесмен Тимур Міндіч, втік за кордон. Серед інших можливих учасників цього злочинного угруповання виявилися усунений міністр юстиції Герман Галущенко та колишній радник Ігор Миронюк. Видання "Фокус" зібрало інформацію про цю справу та реакцію влади на виниклий скандал.

Операція, спрямована на документування дій злочинної групи, до складу якої входили представники енергетичного сектору та відомий підприємець, розпочалася влітку 2024 року. Учасники організували величезну корупційну систему, що дозволяла їм впливати на державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом", з метою отримання фінансової вигоди та подальшого відмивання коштів. На сьогодні вже затримано п'ять осіб, а семеро отримали підозри. Цю інформацію підтвердили в НАБУ.

Корупційні схеми в енергетичному секторі: хто є ключовими фігурами у цій справі?

У відомстві повідомили, що в числі підозрюваних:

* Лідер злочинного угруповання - підприємець (з'явилися новини про обшуки 10 листопада у спільного власника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, як стверджують, "втік" за межі країни);

Екс-радник міністра енергетики, народний депутат Ярослав Железняк, вказував на Ігоря Миронюка як на особу, про яку йдеться.

Виконавчий директор з питань фізичної безпеки та захисту АТ "НАЕК "Енергоатом" (за інформацією Железняка, його ім'я – Дмитро Басов).

* четверо "працівників" бек-офісу з легалізації коштів.

Загалом правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучили "значний масив" документів і готівки.

Джерела в правоохоронних органах повідомили розслідувачам програми "Схеми", що "працівниками" так званого "бек-офісу" виявилися Олександр Цукерман, відомий на записах НАБУ під ім'ям "Шугармен", Ігор Фурсенко, відомий як "Рьошик", а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Альтернативні кодові назви:

"Карлсон" — це Міндіч;

"Рокет" — автор Миронюк.

"Тенор" — это Басов;

Професор, за словами Железняка, або Сигізмунд, згідно з інформацією від ЗМІ, – це колишній очільник Міністерства енергетики та нинішній міністр юстиції Герман Галущенко.

У "плівках" також фігурує працівник "Енергоатому", який на сьогоднішній день займає посаду члена Національної комісії, що відповідає за державне регулювання в галузях енергетики та комунальних послуг. За інформацією ЗМІ, його звуть Сергій Пушкар.

В НАБУ роз'яснили, що кожен із членів злочинної групи виконував специфічні функції: "Карлсон" очолював організацію, "Шугермен" займався процесом "відмивання" коштів, "Тенор" виконував роль "касира", "Рокет" слідкував за діяльністю "Енергоатома", а "Рьошик" відповідав за бухгалтерський облік.

Так звана "пральня" стала місцем відвідування для експосадовця з кодовим ім'ям "Че Гевара", частину коштів за якого отримувала його дружина. Цим персонажем є колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.

За даними Железняка, Міндіч разом із братами Цукерманами перебуває в Ізраїлі. Окрім того, за кордон міг виїхати ще один ймовірний фігурант -- Пушкар.

Корупційні схеми в енергетичному секторі: які були механізми?

"Головною метою злочинної групи стало регулярне отримання незаконних коштів від партнерів Енергоатому, що становило від 10% до 15% від вартості укладених угод," -- зазначили в НАБУ.

Контрагентам "Енергоатому" нав'язували корупційні виплати, щоб уникнути блокування фінансових транзакцій за надані послуги або постачання товарів, а також щоб зберегти статус постачальника. Цю схему охрестили "шлагбаумом".

Керівник організації (Міндіч) залучив екс-заступника керівника Фонду державного майна (згодом радник міністра -- Миронюк) та колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з безпеки (Басов). Вони, користуючись службовими зв'язками в "Енергоатомі" та міністерстві, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

"На практиці керівництво стратегічним підприємством з річним доходом, що перевищує 200 млрд грн, виконувалося неофіційними особами, які не мали жодних офіційних повноважень, але взяли на себе функції "смотрящих", -- підкреслили у бюро.

Гроші, здобуті незаконним шляхом, "відмивали" в офісі, що знаходився в центрі Києва. Цей офіс належав родині Андрія Деркача, колишнього народного депутата, який зрадив Україну та зараз займає посаду сенатора в Росії.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", -- пояснили у НАБУ.

В цілому, за період більше 15 місяців, через "пральню" було переведено близько 100 мільйонів доларів.

Корупція в енергетиці: реакція влади

Спецоперацію "Мідас" вже прокоментував президент Володимир Зеленський, щоправда, утримався від згадок імен конкретних фігурантів. Він виступив за "невідворотність покарання" та запевнив, що чистота "Енергоатому" -- це пріоритет для Києва. Політик закликав урядовців співпрацювати з НАБУ задля результату.

У Наглядовій раді "Енергоатома" заявили про проведення внутрішньої перевірки та спеціальне засідання задля оцінки ситуації. У Мін'юсті підтвердили слідчі дії у межах справи за участю Галущенка і запевнили, що він "надає повне сприяння правоохоронним органам".

12 листопада уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення відсторонити Галущенка. Виконання обовʼязків міністра юстиції поклали на його заступницю Людмилу Сугак. Сам Галущенко заявив, що буде "доводити свою позицію" і за посаду "не тримається". Своє відсторонення він назвав "цивілізованим і правильним сценарієм".

Екс-міністр економічного розвитку, торгівлі та аграрної політики України Тимофій Милованов оголосив про своє рішення піти з Наглядової ради "Енергоатому". Він зазначив, що прагнув отримати конкретні результати, а не лише пояснення щодо процесів, проте, на його думку, в раді не було жодної особи, яка б проявила рішучість, окрім нього.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради "Енергоатому". Протягом найближчого тижня Міністерство економіки повинно підготувати та винести на затвердження уряду новий склад цієї ради.

В ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міндіч міг мати вплив на державних посадовців не лише у сфері енергетики, а й в оборонній галузі. Зокрема, йдеться про колишнього міністра Рустема Умєрова. У своїй відповіді він підтвердив, що зустрічався з Міндічем, однак зазначив, що темою їхньої розмови був конкретний контракт на постачання бронежилетів, який в підсумку був анульований.

Нагадаємо, що в одному з записів НАБУ "Рьошик" висловлював незадоволення щодо труднощів, пов'язаних із перенесенням 1,6 мільйона гривень у коробці. Водночас "Шугармен" надавав вказівки іншим членам схеми, рекомендувавши упаковувати гроші в "два пакети".

Володимир Кудрицький, екс-глава "Укренерго", поділився інформацією про те, що Галущенко намагався впровадити у керівництво компанії своїх "потрібних" кандидатів. За його словами, ці особи мали зв'язки з Деркачем, а також серед них фігурував Пушкар, який згадувався на записах НАБУ.