Операція НАБУ та САП: 100 мільйонів доларів були відмиті через офіс родини зрадника Деркача - дивіться відео.

"Згідно з повідомленням бюро 10 листопада, функцію легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, виконували спеціально створений офіс кримінальної організації, який знаходився в центрі Києва."

За даними слідства, приміщення належало родині Деркача, який проходить обвинуваченим в іншій справі НАБУ і САП.

"Цей офіс відповідав за строгий контроль над фінансовими надходженнями, вівся облік у "чорній бухгалтерії", а також організовувалося відмивання коштів через мережу компаній-нерезидентів. Багато операцій, зокрема виплата готівки, здійснювалися поза межами України," -- зазначила пресслужба.

Правоохоронці встановили, що за такі "послуги", коли йшлося не про учасників схеми, офіс отримував певний відсоток від проведених сум.

"В цілому, приблизно 100 мільйонів доларів США пройшли через так звану 'пральню', - зазначили в НАБУ."

Нагадуємо, що 10 листопада стало відомо про викриття "високопрофесійної злочинної організації в галузі енергетики та оборони", а також про обшуки, проведені у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка та в компанії "Енергоатом". Фокус зібрав всі деталі про операцію НАБУ в одному матеріалі.

У НАБУ вже стали відомі подробиці схеми, яку організували учасники. Корупціонери в енергетичному секторі отримували 10-15% від вартості контрактів у свої власні кишені та вимагали у контрагентів "відкати", щоб уникнути затримок у платежах.