Фальшивий волонтер з Молдови отримував прибуток в Україні, продаючи гуманітарні автомобілі для Збройних сил України - Auto24.
Вважаючи себе поза базою українських органів контролю, громадянин Молдови налагодив схему ввезення в Україну автомобілів за пільговими умовами розмитнення та оподаткування, оскільки в деклараціях заявляв про благодійну місію ввезення транспорту для Сил оборони. Однак насправді після перетину кордону ці машини ставали предметом продажу.
Згідно з інформацією, наданою детективами територіального управління БЕБ в Чернівецькій області, у 2024 році молдавський шахрай, який видає себе за благодійника, без сплати митних зборів ввіз в Україну 22 автомобілі. Це виходить приблизно по два автомобілі щомісяця.
Ознайомтеся також: Волинський автосалон, що займався продажем гуманітарних автомобілів, закрито.
Схема виявилася простою, але певний час працювала. Ділок реєстрував автомобілі як гуманітарну допомогу, нібито для ЗСУ, а потім продавав їх за готівку. Таким чином, брати, які переодягнулися в благодійників, планували чергову комерційну угоду з новим покупцем.
Фото: БЕБ Чернівецькій області
В ході обшуку на одній з автостоянок детективи БЕБ вилучили автомобіль, який зловмисник намагався продати, документи на транспортні засоби, грошові кошти та мобільний телефон.
Читайте також Благодійна організація продала більше автомобілів, ніж передала ЗСУ
До суду було направлено обвинувальний акт. Учасника справи звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 201-4 (контрабанда товарів, що підлягають акцизу) та частиною 1 статті 209 (відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
За такі протизаконні діяння йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двадцяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
