Схему ухилення від сплати податків на 40 мільйонів гривень виявили в Запоріжжі: вона діяла на ринку пального.

Виявлено, що 43-річний мешканець Запоріжжя, отримавши допомогу шести спільників, організував і управляв вісімма компаніями, головним напрямком роботи яких була комерція паливними ресурсами.

Помічникам організатор злочинної схеми відвів чіткі ролі. Частина їх виконувала функції керівників підприємств - відкривала банківські рахунки, підписувала фінансову та податкову звітність, укладала фіктивні договори. Інші - забезпечували бухгалтерський супровід, проводили фінансові операції, реєстрували або навмисно не реєстрували податкові накладні.