Справа Крупи набула міжнародного розголосу: підозри в відмиванні коштів та банківські рахунки в Швейцарії.

Польські прокурори передали Україні докази ймовірного відмивання коштів родиною колишньої очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Справу вже об'єднали з кримінальним провадженням щодо незаконного збагачення.

Цю інформацію наводить "Главком", посилаючись на дані судового реєстру.

У лютому заступник окружного прокурора Варшави передав до Офісу генерального прокурора України документи кримінальної справи, в якій були згадані Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина.

За версією польських правоохоронців, протягом 29 травня 2022 року -- 17 жовтня 2024 року Крупа з родиною ввезли з України до Польщі значні суми грошей. Вказано, що це кошти, "одержані від вигоди, пов'язаної із вчиненням заборонених дій". Водночас не уточнено, що мається на увазі під цим твердженням.

Згідно з інформацією слідства, після цього родина Крупи, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та в інших неідентифікованих локаціях, розмістила ввезені грошові кошти на свої банківські рахунки, а згодом переказувала їх на рахунки організацій у Швейцарії та Сполучених Штатах.

"Отже, були вчинені дії, що стосуються управлінні майном, яке, за наявними фактами, отримано злочинним шляхом, включаючи проведення фінансових операцій з цим майном та його транспортування", -- зазначено в польських документах кримінального процесу.

Повідомляється, що наприкінці лютого українські правоохоронці відкрили нову справу щодо Крупи ­- за статтею "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом". У середині березня цей епізод було приєднано до справи, в межах якої ексочільницю МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.

В даний момент українські правоохоронні органи займаються підготовкою документів для отримання міжнародної правової допомоги. Мова йде про тимчасовий доступ до даних про банківські рахунки, відкриті на ім’я Крупи та її невістки в польських банках (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) та австрійському Erste Bank Oberbank, де ексголова МСЕК, її чоловік та невістка мають свої рахунки.

Є інформація, що Національне антикорупційне бюро України планує провести допити. Крім уже згаданих членів родини Крупи, до слідства буде залучений її син — Олександр Крупа, колишній керівник управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області. Темою допиту стануть фінансові кошти, які вони вивезли за межі країни та розмістили на рахунках у закордонних банках.

Нагадаємо, восени 2024 року Крупу та її сина викрили у незаконному збагаченні. У родини знайшли лише готівкою майже 6 млн дол. у різних валютах. Крім того, завдяки очолюваній Крупою МСЕК понад 50 прокурорів Хмельниччини оформили собі інвалідність. Посадовиця перебуває під вартою з альтернативою застави.