Уникали сплати податків. В одному з банків виявили схему, в якій брали участь дві тисячі підприємств та фізичних осіб, повідомляє НБУ.

У рамках службового розслідування в одному з банків було виявлено схему ухилення від податків, в якій брали участь більше 2000 юридичних і фізичних осіб.

У своєму інтерв'ю для NV Бізнес заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив про виявлену у одному з банків схему, в якій, за даними службового розслідування, брали участь більше 2000 юридичних та фізичних осіб.

Протягом року через їхні рахунки пройшли десятки мільярдів гривень, які могли б бути використані для оптимізації податкової бази. Якщо взяти до уваги, що компанії мали б сплачувати корпоративний податок, військовий збір та податок на дивіденди, але фактично перерахували лише 3-5%, то бюджет недоотримав мільярди гривень", - підкреслив Олійник.

Він також акцентував увагу на тому, що Національний банк України активно контролює діяльність банків, вивчаючи підозрілі експортно-імпортні угоди та реалізуючи рішучі кроки для протидії ухиленню від сплати податків.

Обговорюючи діяльність Національного банку України, Олійник зазначив: "Коли схема потрапляє в банківську систему, ми аналізуємо її причини. Це може бути наслідком помилок окремих співробітників або ж свідчити про системні проблеми. У таких ситуаціях НБУ видає нові нормативні документи або надає рекомендації банкам щодо запобігання подібним випадкам."

Наприклад, після виявлення схем з фальшивими передоплатами за паливо фінансовим установам було рекомендовано уникати співпраці з компаніями, які за попередніми угодами не виконали більше ніж 50% своїх зобов'язань щодо поставок.

Він також підкреслює, що нелогічні дії здійснюються стосовно схем ухилення від сплати ПДВ ("скруток"). "Національний банк України регулярно проводить комунікацію з фінансовими установами: щомісяця організовуються зустрічі з тридцяткою провідних банків, а також окремі збори з департаментами фінансового моніторингу та банківськими асоціаціями, пояснюючи, на які підозрілі транзакції варто звертати особливу увагу", -- повідомив заступник голови НБУ.

Він зазначив, що завдяки вжитим заходам вдалося досягти стабільності у тенденції зростання заборгованості, пов'язаної з неповерненням валютних надходжень та імпортними поставками. Раніше, до початку війни, обсяги таких операцій збільшувалися на мільярди доларів. З початком конфлікту ця сума вже досягла від 8 до 10 мільярдів доларів.

"Оцінити фінансові втрати від несплачених податків є досить складним завданням," – підкреслив Олійник.

Раніше NV Бізнес повідомляв про те, які фінансові втрати несе державний бюджет через нелегальні схеми.