Виявили центр конвертації на мільярдні суми: серед підозрюваних виявився колишній керівник податкової служби.

Антикорупційні органи спільно зі Службою безпеки України викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, серед підозрюваних - колишній виконувач обов'язків голови Державної податкової служби.

Джерело: САП, НАБУ, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У заяві правоохоронних органів не зазначено ім'я посадовця, проте, згідно з інформацією, отриманою від джерела УП, мова йде про Євгена Олейнікова, який обіймав посаду виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби в період з травня до листопада 2021 року.

У рамках нагляду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційного бюро висунули обвинувачення 11 членам злочинного угрупування, серед яких є заступниця керівника Головного управління Державної податкової служби в Полтавській області.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, члени злочинного угруповання організували центр конвертації та залучили більше 200 фірм, що перебувають під їх контролем, для реалізації схеми зменшення податкових зобов'язань.

Система вчинення злочину включала в себе:

Згідно з інформацією, у період з 2020 по 2023 роки конвертаційний центр сформував податкові накладні з недостовірною інформацією стосовно постачання товарів і послуг, загальна сума яких досягла 15 мільярдів гривень. В результаті, "схема" з податку на додану вартість перевищила 2,3 мільярда гривень.

Розслідування виявило, що тодішній в.о. керівника Державної податкової служби України надавав підтримку безперешкодній роботі конвертаційного центру. У свою чергу, заступниця керівника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію, що займалася зупиненням реєстрації податкових накладних, сприяла ухваленню рішень, вигідних компаніям цього центру.

Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, через цю фінансову схему справжні компанії без підстав уникнули сплати 147 мільйонів гривень до державного бюджету.

Злочинна група функціонувала з бездоганною координацією та ретельно спланованою конспірацією. Вони використовували віддалені сервери за кордоном для зберігання важливих документів, впроваджували численні VPN для приховування своїх IP-адрес, а також застосовували номери мобільних телефонів іноземних операторів. Крім того, вони вдавалися до підкупу та тиску на фіктивних посадових осіб компаній, як підкреслюють представники НАБУ.

Повідомляється, що керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.