Обманувши НАБУ і американського держсекретаря: як український посадовець реалізував найбільші схеми і тепер витрачає мільйони за межами країни.

Дмитра Сенниченка, колишнього голову Фонду державного майна України (ФДМУ), підозрюють у масштабних корупційних схемах, які, можливо, є найбільш значними серед усіх його попередників. Йдеться не лише про завдані державним підприємствам збитки на сотні мільйонів гривень, а й про можливу причетність Сенниченка до відмивання мільярдів гривень. Цей екс-чиновник, як і інші фігуранти його справи, зміг втекти за межі країни.

Кілька років тому Сенниченко вважався зразковим державним управлінцем з бездоганною репутацією та досвідом у викритті корупційних схем. Де він перебуває сьогодні та як йому вдалося обманути українські правоохоронні органи і американських політиків, читайте в статті OBOZ.UA.

Сенниченко, дружина і партнери

Дмитру Сенниченку вдалося обманути не лише НАБУ; "викривач корупції" зміг ввезти в оману навіть тодішнього держсекретаря США Ентоні Блінкена. Один із найвпливовіших політиків світу наводив Сенниченка як позитивний приклад у боротьбі з корупцією.

"Сенниченку запропонували 5 мільйонів доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Проте він вирішив звернутися до правоохоронців, що стало причиною низки арештів, проведених НАБУ. Він також дотримувався принципів чесності й справедливості під час вибору керівника ОПЗ. Ось приклад справжньої боротьби з корупцією", - зазначив державний секретар у 2021 році.

Однак згодом стало відомо, що Сенниченко, згідно з переконаннями НАБУ та САП, спільно з певними корупціонерами створював різноманітні схеми, тоді як на інших, які фактично були йому конкурентами, він подавав скарги до правоохоронних органів. Також варто згадати, що дружина Сенниченка, Леся Чміль, користувалася бездоганною репутацією.

Вона є випускницею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь кандидата психологічних наук та отримала MBA в бізнес-школі KMBS. Її професійний шлях включає роботу експертом з електронного урядування в Агентстві США з міжнародного розвитку, а також участь у реалізації реанімаційного пакету реформ у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Зокрема, вона була залучена до створення Єдиного державного порталу електронних сервісів - www.poslugy.gov.ua.

Відповідно до даних слідства, дружина Чміля не могла не знати про його схеми. Як голова Фонду державного майна, Сенниченко отримував близько 56 тисяч гривень щомісяця, що не дозволяло йому робити дорогі подарунки для дружини. З цієї причини, за словами правоохоронців, на день народження жінки вона отримала автомобіль Porsche Macan від його спільника. Ця автівка, вартість якої становила 60 тисяч доларів, стала засобом, на якому громадська діячка та амбасадорка реформ в Україні втекла з країни.

У квітні 2024 року Леся Чміль звернулася до Шевченківського районного суду в Києві з позовом про розірвання шлюбу з Сенниченком. У своїй заяві вона зазначила, що "спільне життя з відповідачем виявилось невдалим". Сенниченко, після 24 років спільного життя та наявності двох дітей, не висловив заперечень щодо розлучення. Таким чином, Леся Чміль більше не є дружиною Сенниченка.

Колишня дружина високопосадовця подала заяву на розлучення в квітні, а в березні зазнала поразки в апеляції щодо рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, який наклав арешт на всі її банківські рахунки. Конкретна сума, яка підлягає арешту, в документах не вказується. Проте, станом на 2022 рік, Леся Чміль мала відкриті рахунки принаймні в шести банках. Зокрема, на валютному рахунку в "Прокредит Банку" у неї було 204 тисячі євро, і це лише один із багатьох її рахунків.

Незважаючи на арешт рахунків, Сенниченко та інші учасники схем продовжують витрачати мільйони євро за межами України. Рік тому журналісти Bihus виявили, що один із співучасників Сенниченка, Андрій Гмирін (колишній працівник ФДМУ), разом із родиною володіє трьома компаніями в Об'єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 року одна з компаній, зареєстрованих у Дубаї, заснувала нову фірму у Франції під назвою GFD COTE D'AZUR, яка незабаром придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції. Загальна вартість цих активів становить близько 5 мільйонів євро.

Родина Андрія Гмиріна стала володарем яхти Cranchi Settantotto 78, вартість якої складає приблизно 5,5 мільйона євро. Придбання було здійснено через компанію GFB COMPANY LTD, зареєстровану на Британських Віргінських островах. Нещодавно, як стало відомо з повідомлень НАБУ, ця яхта була заарештована в Італії. Раніше французькі правоохоронні органи конфіскували нерухомість підозрюваних на загальну суму 6,5 мільйона євро, в той час як австрійські колеги вилучили елітні автомобілі та дорогоцінності. Наостанок, Сенниченко на початку 2022 року очолив компанію NEWFORM LAB у Валенсії.

Підозрювані покинули межі країни і ведуть судові справи проти правоохоронних органів за підтримки своїх адвокатів.

Учасники схеми на чолі з Сенниченком перебувають у розшуку. У реєстрі судових рішень OBOZ.UA вдалося знайти матеріали справ, у яких міститься інформація щодо місця перебування підозрюваних. Зокрема Андрій Гмирін із червня 2023-го перебуває у міжнародному розшуку.

Він прибув до України 28 лютого 2022 року, про що свідчать дані системи "Аркан". Після цього, ймовірно, він незаконно перетнув кордон. Прикордонники не мають записів про його виїзд, а в матеріалах справи зазначено, що в березні 2023 року він звертався до українського консульства в Дубаї з метою отримання закордонного паспорта. На той час він ще не був у розшуку.

Правоохоронці також з'ясували, що IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу в "Дію", розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах і Туреччині. Cам Сенниченко втік з України в серпні 2022-го (згідно з даними "Аркан", він перетнув кордон 21.08.2022 року). До того чиновник проживав у маєтку на території Українки (у передмісті столиці).

Правоохоронці намагалися знайти Сенниченка в його маєтку й у листопаді 2023-го приїхали з повідомленням про нову підозру, однак у будинку зустріли батька його дружини. Той відмовився отримувати замість родича документ, тому підозру залишили в поштовій скриньці. З України виїхали вісім учасників справи. Тепер багатомільйонні статки вони витрачають, купуючи нерухомість, яхти й елітні автівки. І якщо в країнах ЄС українські правоохоронці можуть сприяти арешту заробленого на корупції майна, то в ОАЕ це зробити практично неможливо.

Щодо схем Сенниченка: результати розслідування.

Сенниченка підозрюють у причетності до створення злочинної організації, яка в період з 2019 по 2021 роки привласнила більше 500 мільйонів гривень з державних підприємств. Зокрема, мова йде про "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" (ОГХК). Крім того, слідчі вважають, що Сенниченко разом із спільниками змогли легалізувати понад 10 мільярдів гривень отриманих незаконним шляхом.

"Екскерівник ФДМУ та інші члени (угруповання. - Ред.) намагалися приховати свої злочинні дії. Ба більше, для створення іміджу особи, нетерпимої до корупційних проявів, протягом 2019-2020 років колишній очільник Фонду тричі виступив викривачем корупції, написавши відповідні заяви до НАБУ та широко поінформувавши про це громадськість", - повідомляли в Національному антикорупційному бюро України.

На початку 2020 року очільник ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ. Згодом вони погодили призначення директором заводу ще одного учасника злочинної організації. За даними OBOZ.UA, це Микола Парсентьєв. "Протягом травня 2020 року - жовтня 2021 року учасники організації незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і надалі менше платити заводу за переробку сировини", - повідомили в НАБУ.

Згодом учасники злочинної групи усвідомили, що продовження договорів може викликати підозри. Тому вони вирішили провести тендер для вибору нового постачальника, з наміром сприяти перемозі підконтрольної їм компанії. Однак, коли тендер виграла інша фірма, керівництво ОПЗ скасувало результати конкурсу. Договір знову уклали з «своєю» компанією, яка погодилася працювати на колишніх умовах, зменшуючи навіть плату заводу за обробку сировини.

"В результаті, АТ "ОПЗ" понесло непередбачені контрактом витрати, які перевищили 80 млн грн..., а з травня по грудень 2020 року підприємство зазнало збитків понад 390 млн грн... Слідчі зібрали достатню кількість доказів, що свідчать про навмисне зривання конкурсу з метою подальшого привласнення коштів", - повідомили в НАБУ.

Крім того, у 2020 році Сенниченко домігся призначення лояльного в.о. директора ОГХК. Так, без конкурсу в.о. глави підприємства було призначено Пітера Девіса, громадянина Великої Британії. В ОГХК тоді заявляли, що Девіс, який погано знає українську мову та законодавство, "діючи за вказівкою Сенниченка, просто губить стратегічне підприємство України".

Згідно з даними розслідування, керівництво ОГХК, яке діяло в інтересах своїх вищих начальників, у 2020-2021 роках уклало чотири угоди на продаж титанової сировини за заниженими цінами з чеською компанією, що була пов'язана з радником голови Фонду державного майна України. Після цього ця продукція була перепродана за цінами, що відповідали ринковим умовам.

Найбільш вражаючим є те, що, як стверджується, ільменітовий концентрат, який нібито був проданий чеським компаніям, насправді потрапив до підприємств Росії та на територію тимчасово окупованого Криму. "Це призвело до збитків для держави, які перевищують 118 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Правоохоронні органи України не змогли запобігти втечі Сенниченка та інших осіб, залучених у цю схему. Тепер можливість арешту чиновника залишається лише в заочному порядку, і такі дії вже були здійснені. Відшкодування вкрадених коштів (якщо це справді так) стане надзвичайно важким завданням, оскільки підозрювані продовжують витрачати ці кошти за межами країни.